Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о созыве общего собрания акционеров эмитента:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров (далее собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в ред. от 25.12.2023г.)» и на основании решения Совета Директоров Общества.
2.3. Дата проведения собрания: 16 мая 2024 года, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Приборостроителей, д. 2, г. Дубна, Московская обл., 141980.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2024г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
материалы размещаются на странице сайта ПАО «ТЕНЗОР»: https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/, на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
• Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.
• Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.
2.9. Орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Общества, 11.04.2024г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол № 16 от 12.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 12.04.2024г.